فتح الحساب
في الإمارات العربية المتحدة ومصر
للحصول على إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من خدماتنا ومنتجاتنا، يجب على العملاء المحتملين فتح حساب معنا.
فتح الحساب
متطلبات
للحصول على إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من خدماتنا ومنتجاتنا، يجب على العملاء المحتملين في الإمارات العربية المتحدة ومصر فتح حساب معنا.
المتطلبات هي كما يلي:
تسجيل الشركة
وثائق
01.
- عقد التأسيس (والتعديلات اللازمة إن وجدت)
- التأسيس
- شهادة التأسيس / شهادة الأسهم
تجارة صالحة
رخصة
02.
- الحد الأدنى 3 أشهر قبل انتهاء الصلاحية
نسخة من جواز السفر وصفحة التأشيرة
03.
- المالكون المستفيدون/المساهمون
- المفوضون بالتوقيع/المفوضون
- الشخص/الأشخاص الذين سيديرون الحساب
قرار المجلس
04.
- بيان نية فتح الحساب والغرض منه، مع بيانات الشخص الذي سيقوم بإدارة الحساب.
خطاب تفويض
- للأشخاص المخولين من قبل الشركة التواصل مع المصفاة لأية خدمات أو إعطاء أي تعليمات لاستلام / تسليم المعادن. (انظر المسودة المرفقة التي ستتم طباعتها على الورق الرسمي لشركتك)
أحدث فاتورة مرافق أو عقد إيجار
05.
- العنوان المسجل (حسب الترخيص)
- المكتب/العنوان الرئيسي (العنوان الرئيسي الذي يتم فيه تنفيذ النشاط التجاري)
- كل المالكين المستفيدين / المديرين / الموقعين على الشركة
شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة/رقم التسجيل الضريبي
06.
التعهدات
07.
مستوفاة
استبيان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
استبيان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
10.
11.
- يرجى إرسال النسخ الممسوحة ضوئيًا من المستندات المطلوبة إلى الامتثال@sampreciousmetals.com للتقييم الأولي.
مهم
معلومة
- نحن نقبل فقط المستندات باللغة الإنجليزية أو العربية.
- القائمة أعلاه هي الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية، وقد نطلب مستندات داعمة إضافية.
- تتم معالجة المستندات والمعلومات بما في ذلك الشركة والمساهمين والمالكين المستفيدين والشخص/الأشخاص الذين سيديرون الحساب وفحصها مقابل قاعدة بيانات World-Check وغيرها من برامج العناية الواجبة ومقدمي الخدمات التابعين لجهات خارجية كجزء من إجراءات الامتثال لدينا.
- للحصول على مزيد من المساعدة والتوضيح، يرجى الاتصال بقسم الامتثال عبر الهاتف على الرقم +971 4 874 8668 أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان@sampreciousmetals.com.
- جميع المعلومات الخاصة بالعميل ستبقى سرية وعدم الكشف عنها لأي شخص.
- يجب على شركة SAM للمعادن الثمينة الإقرار بمستلم جميع مستندات فتح الحساب والاحتفاظ بالحق في قبول الطلب أو رفضه دون الكشف عن الأسباب.