فتح الحساب
فتح الحساب
متطلبات
للوصول إلى مجموعة كبيرة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات، يجب على العملاء المحتملين فتح حساب معنا. المتطلبات هي كما يلي:
تسجيل الشركة
وثائق
01.
- عقد التأسيس (والتعديلات اللازمة إن وجدت)
- التأسيس
- شهادة التأسيس / شهادة الأسهم
تجارة صالحة
رخصة
02.
- الحد الأدنى 3 أشهر قبل انتهاء الصلاحية
نسخة من جواز السفر وصفحة التأشيرة
03.
- المالكون المستفيدون/المساهمون
- المفوضون بالتوقيع/المفوضون
- الشخص/الأشخاص الذين سيديرون الحساب
قرار المجلس
04.
- بيان نية فتح الحساب والغرض منه، مع بيانات الشخص الذي سيقوم بإدارة الحساب.
خطاب تفويض
- للأشخاص المخولين من قبل الشركة التواصل مع المصفاة لأية خدمات أو إعطاء أي تعليمات لاستلام / تسليم المعادن. (انظر المسودة المرفقة التي ستتم طباعتها على الورق الرسمي لشركتك)
أحدث فاتورة مرافق أو عقد إيجار
05.
- العنوان المسجل (حسب الترخيص)
- المكتب/العنوان الرئيسي (العنوان الرئيسي الذي يتم فيه تنفيذ النشاط التجاري)
- كل المالكين المستفيدين / المديرين / الموقعين على الشركة
شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة/رقم التسجيل الضريبي
06.
التعهدات
07.
مستوفاة
استبيان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
استبيان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
10.
11.
- يرجى إرسال النسخ الممسوحة ضوئيًا من المستندات المطلوبة إلى الامتثال@sampreciousmetals.com للتقييم الأولي.
مهم
معلومة
- نحن نقبل فقط المستندات باللغة الإنجليزية أو العربية.
- القائمة أعلاه هي الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية، وقد نطلب مستندات داعمة إضافية.
- تتم معالجة المستندات والمعلومات بما في ذلك الشركة والمساهمين والمالكين المستفيدين والشخص/الأشخاص الذين سيديرون الحساب وفحصها مقابل قاعدة بيانات World-Check وغيرها من برامج العناية الواجبة ومقدمي الخدمات التابعين لجهات خارجية كجزء من إجراءات الامتثال لدينا.
- للحصول على مزيد من المساعدة والتوضيح، يرجى الاتصال بقسم الامتثال عبر الهاتف على الرقم +971 4 874 8668 أو عبر البريد الإلكتروني على العنوان@sampreciousmetals.com.
- جميع المعلومات الخاصة بالعميل ستبقى سرية وعدم الكشف عنها لأي شخص.
- يجب على شركة SAM للمعادن الثمينة الإقرار بمستلم جميع مستندات فتح الحساب والاحتفاظ بالحق في قبول الطلب أو رفضه دون الكشف عن الأسباب.